Stämmokommuniké från årsstämma
den 18 juni 2025
Vid årsstämman i Tellusgruppen AB (publ) den 18 juni 2025 fattades följande huvudsakliga beslut.
Beslut om resultat och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat och balansräkningen för moderbolag samt koncernresultat- och balansräkning för 2024 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och vd beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.
Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2024.
Fastställande av antalet styrelseledamöter
Beslutades att antalet ledamöter ska vara sex (6) till antalet.
Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorn eller revisorerna
Stämman beslutade att ett arvode på totalt och maximalt 792 000 kronor (660 000) ska utgå till den styrelse som väljs av årsstämman. Som arvode till styrelsens ordförande ska utgå 252 000 kronor (210 000) och 108 000 kronor (90 000) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Tellusgruppen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade att åter välja nuvarande styrelseledamöter: Thomas Gür som styrelsens ordförande, samt Elnaz Madani, Caj Perrin, Luca di Stefano, Hanna Myhrman och Louise Furness.
Stämman beslutade att åter välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i bolaget fram till slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Carl Niring kommer att vara huvudansvarig revisor.
Beslut om bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.
Stämmokommuniké från extra bolagsstämma
den 29 januari 2025
Vid extra bolagsstämma i Tellusgruppen AB (publ) den 29 januari 2025 fattades följande huvudsakliga beslut.
Stämman valde Hanna Myhrman som ordinarie ledamot av Tellusgruppen AB:s styrelse, att ersätta styrelseledamoten Narges Moshiri, som meddelat att hon önskar avgå ur styrelsen. Stämman beslutade vidare att Hanna Myhrman arvoderas på samma nivå som övriga ordinarie ledamöter.
Vid konstituerande styrelsemöte samma dag utsågs Elnaz Madani till styrelsens vice ordförande.
Styrelsen för Tellusgruppen AB består nu av Thomas Gür, ordförande, Elnaz Madani, vice ordförande, Malin Appelgren, Louise Furness, Hanna Myhrman, Caj Perrin och Luca di Stefano.